Агентством по финмониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank».
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Нурлан Тлеубаев, который входит в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes», выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.
В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.
Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро.
Уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
